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12月8日，本報新聞熱線15057912345接到市民葉先生報料:“日前有兩家外國企業(yè)不慎中了‘山寨郵件’的招，先后被騙95萬歐元和6.2萬美金。義烏警方接到報警后及時通知銀行凍結(jié)95萬歐元，追回35萬元人民幣。”
國外一公司被騙走兩筆巨款
11月20日，某國一家企業(yè)在德國子公司的財務(wù)人員收到一封該公司“副總裁”的電子郵件，要求公司匯給他56萬歐元。財務(wù)人員未辨認(rèn)總裁同意匯款的簽名，也未向副總裁打電話確認(rèn)，就貿(mào)然匯出這筆巨款。
11月24日，“副總裁”再次發(fā)郵件要求財務(wù)人員匯款95萬歐元。財務(wù)人員依然將巨款打入其賬號。
直至11月26日，這家子公司才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。此時，第一筆巨款已被轉(zhuǎn)走，無法挽回?fù)p失，而第二筆巨款尚在轉(zhuǎn)賬辦理中，便馬上委托上海子公司代理人孫先生向我市警方報案。
當(dāng)天，我市公安局刑偵大隊三中隊受理案件后，立即啟動通訊詐騙協(xié)作偵破機(jī)制。辦案民警第一時間趕往農(nóng)行義烏分行，與銀行工作人員協(xié)作調(diào)查。當(dāng)日恰逢周六，無法辦理止損手續(xù)。民警再次與農(nóng)行義烏分行溝通后，銀行方對德國子公司匯出的95萬歐元采取臨時凍結(jié)措施。11月30日上午8點(diǎn)，辦案民警在農(nóng)行義烏分行協(xié)助下，向有關(guān)部門遞交了凍結(jié)95萬歐元的材料，這筆巨款得以成功止損。目前，警方正在協(xié)助受害人追贓反贓。
為外企追回35萬元人民幣
愛爾蘭人皮爾斯在白俄羅斯創(chuàng)辦了一家毛絨廠，因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，需要購買一批中國南京某機(jī)械公司生產(chǎn)的設(shè)備，所以從2013年開始就有郵件往來。
今年6月，皮爾斯打算訂購南京的設(shè)備。郵件往來中，有人篡改了郵件地址中一個字母，給皮爾斯發(fā)了“山寨郵件”，冒充客戶要求皮爾斯匯6.2萬美金設(shè)備款。皮爾斯沒有多想，就馬上按對方要求匯出設(shè)備款。
10多天后，皮爾斯發(fā)現(xiàn)錢款并未匯到南京，意識到自己已上當(dāng)受騙，立即向白俄羅斯警方報案。
皮爾斯嫌跨國辦案速度太慢，7月24日，他又千里迢迢乘飛機(jī)趕到義烏，向我市警方報案。
我市公安局刑偵大隊三中隊受理了該案件，很快介入偵查，發(fā)現(xiàn)皮爾斯的款已打入義烏一家外貿(mào)公司賬號里，該公司注冊地址是勝利小區(qū)，可是早已人去樓空。不過，警方查實(shí)，這家外貿(mào)公司的注冊人是我市后宅街道某村人王某。王某對民警說，收款的賬號不是他的，而是同村人傅某借用他的身份證辦理的賬號。
傅某很快就被警方抓獲。據(jù)傅某交代，今年某一天，他認(rèn)識了一名男子，那男子讓傅某辦一個銀行賬號，替人把美金兌換成人民幣后，再轉(zhuǎn)到指定賬號，即可得到5個點(diǎn)的業(yè)務(wù)費(fèi)。見有利可圖，傅某欣然答應(yīng)，便借用王某的身份證辦了一個賬號。據(jù)查，除了皮爾斯的6.2萬美金以外，傅某此前還承接過20萬美金和3萬美金兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。
傅某及其所認(rèn)識的男子聽說警方正在追查不明來歷的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，有些害怕，就于11月初主動退還3筆不明來歷的巨款。
12月7日，皮爾斯從民警手中領(lǐng)回35萬元人民幣。事后，他專門送了一面“中國刑警，兵貴神速”的錦旗，感謝義烏警方。
目前，傅某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被我市警方刑拘，案件還在進(jìn)一步審理中。
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發(fā)表于 2015-12-10 11:14:23
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