中信銀行義烏分行走進(jìn)國際商貿(mào)服務(wù)中心

開展反洗錢活動(dòng)

為進(jìn)一步增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范的宣傳廣度，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺抵制洗錢犯罪活動(dòng)，營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，6月29日下午，義烏分行走進(jìn)義烏國際商貿(mào)服務(wù)中心開展反洗錢宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)開展前，我行會(huì)計(jì)、零售、合規(guī)等工作人員提前準(zhǔn)備好反洗錢宣傳臺(tái)，兵分兩路開展宣傳。一隊(duì)人在分行營業(yè)部門口，對(duì)客戶發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳傳單及反洗錢資料，耐心講解網(wǎng)絡(luò)賭博、出借銀行卡或企業(yè)對(duì)公賬戶的風(fēng)險(xiǎn)和危害等；另一隊(duì)人到附近的國際商貿(mào)服務(wù)中心開展現(xiàn)場講解，那邊老外比較多，跟他們用英文宣傳中信反洗錢知識(shí)，得到老外的認(rèn)可；還從實(shí)際案例出發(fā)，跟他們講解購買口罩等各種名義開展的電信詐騙和各種傳銷陷阱的防范意識(shí)等，遠(yuǎn)離洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

通過此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步加深了社會(huì)各界對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)，活動(dòng)得到了廣大市民的好評(píng)，同時(shí)讓他們認(rèn)識(shí)到反洗錢真的離我們不遠(yuǎn)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性的，系統(tǒng)性的工作，后續(xù)，中信銀行義烏分行不僅加強(qiáng)員工內(nèi)部宣貫，確保全員履行反洗錢義務(wù)，還將開展多形式、多渠道反洗錢宣傳，增強(qiáng)社會(huì)各界對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范的認(rèn)識(shí)深度和防范能力。