出口企業(yè)謹(jǐn)防不法商人商業(yè)欺詐

格格西西

日前，浙江一家進(jìn)出口貿(mào)易公司B，通過貿(mào)易中介公司CAL與烏干達(dá)UFM公司簽訂了13.6萬美元的原料銷售合同。貨物運(yùn)抵肯尼亞蒙巴薩港后，該中介公司要求B公司修改提單上的銀行賬戶信息。這一反常舉動(dòng)引起了B公司的警覺，并緊急與駐肯尼亞、烏干達(dá)使館經(jīng)商處聯(lián)系。經(jīng)查，合同中的買方UFM公司并沒有與B公司簽訂過銷售合同，可以確認(rèn)這是一起商業(yè)欺詐。

　　近年來，類似B公司的貿(mào)易欺詐案件已發(fā)生多起，導(dǎo)致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，企業(yè)損失慘重。據(jù)了解，此類案件的詐騙手法具有較強(qiáng)相似性:一是冒用烏干達(dá)或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息，隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同。貨物抵達(dá)蒙巴薩港后，C公司多次催促買方付款，但遭到拒絕。此后，28個(gè)貨柜中的19個(gè)被相繼提運(yùn)烏干達(dá)，9個(gè)貨柜滯留蒙巴薩港，且產(chǎn)生巨額滯港費(fèi)。后經(jīng)向AGCA公司核實(shí)，其并未在烏干達(dá)開設(shè)工廠，且公司沒有上述姓名的工作人員。據(jù)悉，SAT是一家由烏干達(dá)不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達(dá)境內(nèi)注冊的公司，該不法商人在烏境內(nèi)注冊了十多家類似的公司，其目的是為實(shí)施商業(yè)詐騙提供便利。

　　二是采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(O/A)等賣方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。E公司與自稱是非洲THEL公司的客戶簽訂了外銷合同，在執(zhí)行該合同時(shí)發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)存在疑點(diǎn)，并聯(lián)系到THEL公司，該公司表示從未與E公司有過業(yè)務(wù)往來，該公司在烏干達(dá)也并無任何分支機(jī)構(gòu)，據(jù)此確認(rèn)所有文件簽章均為偽造。

　　鑒于此，駐肯尼亞、烏干達(dá)使館經(jīng)商處建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá)客商交易時(shí)提高警惕:一是避免高風(fēng)險(xiǎn)付款方式進(jìn)行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險(xiǎn)；二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道了解對方資信狀況，包括電話聯(lián)系公司總部以核實(shí)分公司及訂單真實(shí)性信息；三是案件發(fā)生后，及時(shí)采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益、力爭減小損失，并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。