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11月10日，我市成立銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心，主要負(fù)責(zé)梳理登記賬戶(hù)凍結(jié)信息、宣傳引導(dǎo)市場(chǎng)主體規(guī)范外貿(mào)貨款收付行為、為市場(chǎng)主體解凍提供咨詢(xún)服務(wù)、協(xié)助向異地公安機(jī)關(guān)溝通等工作。
近兩年，義烏市場(chǎng)主體銀行賬戶(hù)被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)事件頻發(fā)，被凍結(jié)的直接原因是市場(chǎng)主體收到疑似地下錢(qián)莊支付的貨款。地下錢(qián)莊常常摻雜了違法犯罪資金，如銀行賬戶(hù)直接或間接與其發(fā)生關(guān)系，都容易被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
浙江托尼供應(yīng)鏈管理有限公司某賬戶(hù)就曾被異地公安凍結(jié)了兩個(gè)多月，公司負(fù)責(zé)人托尼接到異地公安電話(huà)后，覺(jué)得很詫異，自己并沒(méi)有相關(guān)違法行為，怎么就和地下錢(qián)莊牽扯上了。后來(lái)他準(zhǔn)備好相關(guān)資料后前往異地公安處理賬戶(hù)凍結(jié)事宜，結(jié)果事情遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜，整個(gè)過(guò)程一波三折，耗費(fèi)了大量時(shí)間和精力。
據(jù)悉，全國(guó)銀行系統(tǒng)與公安系統(tǒng)相互聯(lián)網(wǎng)，異地公安大部分直接通過(guò)網(wǎng)上遠(yuǎn)程操作凍結(jié)，少數(shù)到義烏有關(guān)銀行實(shí)地凍結(jié)。因此，市場(chǎng)主體要對(duì)出借銀行賬戶(hù)、代為收款付款等高風(fēng)險(xiǎn)操作提高警惕，自覺(jué)規(guī)范貿(mào)易收付款行為，做好防范凍結(jié)措施，特別要保留打款前微信、QQ等溝通信息痕跡，保留合同協(xié)議、交易單據(jù)、交易流水等貿(mào)易真實(shí)性證明。
如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)凍結(jié)，要準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所照片、場(chǎng)地租賃合同等主體真實(shí)性證明；主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)，了解相關(guān)情況；及時(shí)咨詢(xún)銀行、律師和有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)建議。做好前期準(zhǔn)備后，再前往凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)溝通解釋?zhuān)缫笤诠P錄等書(shū)面文件上簽字，務(wù)必仔細(xì)核對(duì)相關(guān)表述。
目前，市場(chǎng)主體可以通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下兩個(gè)渠道登記和咨詢(xún)銀行賬戶(hù)凍結(jié)事宜。為做好秋冬季疫情防控，避免人員聚集，強(qiáng)烈建議通過(guò)線(xiàn)上渠道登記。線(xiàn)下咨詢(xún)服務(wù)實(shí)行預(yù)約制，請(qǐng)預(yù)約后再到現(xiàn)場(chǎng)辦理，地址：國(guó)際貿(mào)易服務(wù)中心二樓，咨詢(xún)和預(yù)約電話(huà)：85181645。 |
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發(fā)表于 2020-11-12 11:17:43
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