2023年6月19日上午9點(diǎn)，一位老年客戶急匆匆趕到中信銀行金華永康支行柜臺(tái)要求激活睡眠卡，聲稱有人要轉(zhuǎn)賬給他3個(gè)億。柜員小朱立即警覺，簡(jiǎn)單詢問后馬上報(bào)告營(yíng)業(yè)經(jīng)理，營(yíng)業(yè)經(jīng)理隨即邀請(qǐng)客戶到辦公室坐下慢慢溝通。

經(jīng)過(guò)詳細(xì)了解，65歲的曹先生五年前接觸了所謂的中國(guó)夢(mèng)項(xiàng)目，不需要投資就可以賺錢，五年內(nèi)賺了所謂的3個(gè)億，后又把這些“錢”交給馮老板賺了12個(gè)億，但是現(xiàn)在連早飯都吃不起。老板讓他激活中信銀行卡好轉(zhuǎn)賬給他3個(gè)億。

該行營(yíng)業(yè)經(jīng)理馬上判斷客戶不僅被傳銷洗腦，還有可能存在錢財(cái)被騙，以及賬戶出借的可能性，立即報(bào)警。

警方馬上到場(chǎng)跟客戶溝通，經(jīng)詢問客戶由于深陷所謂的養(yǎng)生發(fā)財(cái)夢(mèng)，早已經(jīng)妻離子散，兄弟姐妹無(wú)人照管的境地。警方在確認(rèn)這就是詐騙后跟銀行一起對(duì)客戶進(jìn)行了反詐宣導(dǎo)和教育�？蛻糇罱K認(rèn)識(shí)到自己陷入到詐騙中，也明白了銀行賬戶要保護(hù)好也不能出借。隨后警察把客戶帶到救助站予以幫助。

該行提醒，傳銷跟電信詐騙往往互相勾結(jié)，讓受害人深陷其中而不自知，財(cái)物和精神雙折磨令人心碎，一定不能出售出租出借銀行卡，時(shí)刻保持防詐騙意識(shí)。