洗錢活動嚴重威脅國家政治、經(jīng)濟安全，已經(jīng)受到越來越多國家的重視。2016年恰逢G20杭州峰會，浙江省作為全國反恐重點地區(qū)，面臨著前所未有的反恐壓力。為營造良好的反洗錢工作環(huán)境與氛圍，中信銀行杭州分行多措并舉，積極推進反洗錢工作。

加強學習培訓，提高洗錢風險意識。今年以來，分行在強化高層重視的同時，有力推動各條線管理部門反洗錢職責履行。通過組織“內(nèi)控合規(guī)大講堂”系列講座和新員工反洗錢基礎知識培訓、參加高級管理層反洗錢培訓和人行可疑案例實務培訓、編制《監(jiān)管政策重點匯編》、下發(fā)業(yè)務風險提示等措施，不斷提高各層級員工職業(yè)敏感度和履職能力，不斷提升基層案防技能和風險事件堵截能力，取得明顯成效。今年以來已堵截了26起風險事件，有效避免了業(yè)務風險，保障了客戶和銀行的資金安全。其次是明確工作重點，提高反洗錢工作成效。分行把反恐怖融資工作放到更加重要的位置，對敏感地區(qū)、敏感人群賬戶加強監(jiān)控，并于7月份起，按月開展對存量客戶及新增客戶的涉恐融資風險滾動排查，目前已對5000余名客戶的28萬余條疑點交易數(shù)據(jù)進行了排查，并在排查中發(fā)現(xiàn)兩名可疑客戶，已及時向人民銀行和總行報送了重點可疑交易報告。今年以來，分行已提交8份重點可疑交易報告，其中1份被人行移交公安機關，受到人行杭州中心支行的通報表揚。再次是強化反洗錢宣傳力度，提高社會公眾防范意識。今年是《反洗錢法》頒布十周年，分行通過制作微信宣傳短片、在網(wǎng)點顯眼處擺放反洗錢宣傳手冊、到戶外開展專題宣傳、在柜面辦理業(yè)務時做好溫馨提醒等方式，做好客戶反洗錢知識的宣傳和普及，切實維護客戶利益，保障客戶資金安全。

G20峰會召開在即，中信銀行杭州分行將進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作，全體反洗錢人員嚴陣以待，嚴密監(jiān)控，嚴防各種形式的洗錢風險，為G20峰會的順利舉辦貢獻力量。