10月11日，中信銀行義烏分行召集全轄反洗錢分管行領導、領導小組成員、管理員、報告員，以及各機構部門負責人、營業(yè)經理、客戶經理代表等，積極開展反洗錢專項業(yè)務知識培訓。

此次培訓經過前期一系列的準備溝通工作，在培訓前向各機構、部門征集了20多個問題，起到有針對性地解答我行日常反洗錢工作中遇到的具體問題的效果。

培訓中，人民銀行反洗錢專家深刻分析當前國內外形勢，精選了目前反洗錢工作中最重要的法規(guī)政策制度，深入解讀新形勢下監(jiān)管部門對金融機構的各項反洗錢工作要求，并著重對客戶身份識別、客戶盡職調查工作的流程和具體操作要求進行了細致的講解；用生動的例子，深入淺出地將監(jiān)管政策與反洗錢實際工作結合講解，進一步加深了該行員工對反洗錢新理念、新政策的理解，提升各崗位人員反洗錢工作實際操作的技巧。對提高反洗錢工作的認識，進一步提升我行反洗錢水平起到了積極推動作用。

此次反洗錢培訓進一步提高了銀行員工的反洗錢意識及業(yè)務能力，該行相關負責人表示，將以此次培訓為契機，持續(xù)推進反洗錢工作的精細化管理，為支持各項業(yè)務的安全穩(wěn)健運行保駕護航。