為進一步推動反洗錢工作有效開展，提升反洗錢的履職能力，12月24日，中信銀行義烏分行開展了反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓。分行反洗錢主管領(lǐng)導、合規(guī)部相關(guān)人員、相關(guān)條線的反洗錢管理員、機構(gòu)反洗錢報告員參加了培訓。
   本次培訓結(jié)合反洗錢相關(guān)案例，通過以案說法，提升員工對反洗錢業(yè)務(wù)工作的重要性和嚴肅性。并學習了《中信銀行杭州分行反洗錢保密實施細則》、《中信銀行杭州分行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存實施細則》等重點內(nèi)容，同時強調(diào)全行員工務(wù)必高度重視反洗錢保密工作。
   最后，培訓還分析了當前義烏區(qū)域反洗錢和反恐怖融資形勢，并強調(diào)對反洗錢工作不能有絲毫麻痹和僥幸心理，要高度重視、全面做好反洗錢工作；反洗錢工作不僅僅是合規(guī)部的事情，是全行、全員、全流程參與的系統(tǒng)工程，人人有責。要克服反洗錢工作與己無關(guān)，反洗錢工作離我們還很遙遠的思想。

通過培訓，該行全體員工進一步提高了對反洗錢工作的認識，紛紛表示要認真學習，精通業(yè)務(wù)，真正達到“不出事，沒有事”的目標，促進反洗錢工作上一個新臺階。