| 近日，義烏市公安局刑偵大隊成功破獲一起“跑分”洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人12人，采取刑事強制措施10人，初步查明涉及全國等地的50多起電詐案件，涉案資金400多萬元。“我不應(yīng)該貪小便宜，做了傻事。” 經(jīng)營煙酒店的周某夫妻面對找上門的民警，后悔不已。原來，在今年6月初，一名自稱是“業(yè)務(wù)員”的鄭某來到煙酒店，提出借用POS機刷卡套現(xiàn)，承諾事成后按一定比例支付“好處費”。見有利可圖，周某按鄭某的要求，陸續(xù)幫其套現(xiàn)100余萬元。不曾想，夫妻倆為了一點“蠅頭小利”使用店鋪POS機為“跑分”團伙套現(xiàn)，不知不覺當中竟然成了詐騙分子的“幫兇”。7月21日，義烏市公安局刑偵大隊核查“兩卡”線索時，發(fā)現(xiàn)一個利用POS機套現(xiàn)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的團伙，而鄭某便是其中的始作俑者。經(jīng)查，鄭某與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子取得聯(lián)系，得知可以通過轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金獲得報酬。在金錢的誘導(dǎo)下，鄭某通過網(wǎng)絡(luò)招募、熟人介紹等方式，糾集程某等人在義烏實施洗錢跑分、POS機套現(xiàn)取款轉(zhuǎn)賬等違法犯罪行為。
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GMT+8, 2025-11-3 10:11
