中信銀行義烏分行召開2020年反洗錢工作部署

2020年4月20日下午，義烏分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組召開2020年度的工作部署，趙欖行長主持會(huì)議，分行班子、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加了會(huì)議。

合規(guī)部向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)了《義烏分行2020年度反洗錢工作計(jì)劃》、《義烏分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度（2.0版，2020年）》、《關(guān)于調(diào)整中信銀行義烏分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》，領(lǐng)導(dǎo)小組審議一致通過。

接著組織學(xué)習(xí)了中國人民銀行杭州中心支行辦公室《關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法活動(dòng)中反洗錢履職有效性不足的風(fēng)險(xiǎn)提示》，認(rèn)真剖析了該案例的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并以案為鑒，重點(diǎn)學(xué)習(xí)人行著重提出的工作要求。會(huì)議聽取了合規(guī)部對(duì)2019年杭州分行來義烏分行開展反洗錢專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況匯報(bào)。

最后，趙欖行長對(duì)會(huì)議進(jìn)行小結(jié)并作四點(diǎn)要求。一是認(rèn)清形勢，高度重視。義烏所處的特殊區(qū)域和環(huán)境，是反洗錢和反恐怖融資工作的重點(diǎn)地區(qū)。從去年反洗錢工作進(jìn)入“雙監(jiān)管”時(shí)代，“強(qiáng)監(jiān)管、重處罰”的態(tài)勢沒有改變，罰點(diǎn)多，處罰重，而且雙向處罰。各單位要以“如履薄冰、翻篇?dú)w零”的心態(tài)，高度重視反洗錢工作。二是全員參與，各司其責(zé)。反洗錢工作不僅僅是合規(guī)部門的事情，它是“全面、全員、全程”的系統(tǒng)性工作，人人有責(zé)。各單位壓實(shí)責(zé)任，各司其職，齊心協(xié)力，認(rèn)真扎實(shí)開展反洗錢工作。三是問題導(dǎo)向，認(rèn)真整改。今年不僅要做好內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作，重點(diǎn)對(duì)問題整改舉一反三，力求實(shí)效。同時(shí)開展“回頭看”檢查，發(fā)現(xiàn)“應(yīng)改未改”、“屢查屢犯”問題，要嚴(yán)格問責(zé)。四是強(qiáng)化教育，提升素質(zhì)。分行要舉辦多形式的培訓(xùn)、教育、考試、考核，確保相關(guān)崗位人員熟悉掌握反洗錢相關(guān)要求和操作規(guī)程，提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為分行轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護(hù)航。

                                   義烏分行合規(guī)部

                                          胡寨華