為進(jìn)一步提高全行員工反洗錢意識(shí)和反洗錢工作水平，提升員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力。日前，中信銀行義烏分行舉辦了2015年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別邀請(qǐng)了中國(guó)人民銀行金華市中心支行的反洗錢科倪小麗老師講課。全轄各機(jī)構(gòu)、部門分管領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢管理員和報(bào)告員、所有會(huì)計(jì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、客戶經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理，部分臨柜人員等共計(jì)130余人參加了本次培訓(xùn)。其中，三家異地機(jī)構(gòu)系通過視頻同步與會(huì)。

倪老師以“商業(yè)銀行反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)”為題，分析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)，強(qiáng)調(diào)要樹立風(fēng)險(xiǎn)管理理念，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本的工作思路，解讀了反洗錢有關(guān)法規(guī)，重點(diǎn)圍繞反洗錢工作的主要內(nèi)容，深入淺出的闡述了反洗錢內(nèi)部控制要點(diǎn)，客戶身份識(shí)別要素，客戶身份資料及交易記錄保存要點(diǎn)，大額交易和可疑交易報(bào)告重點(diǎn)等主要內(nèi)容。同時(shí)，倪老師分享了日常監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合反洗錢案例對(duì)如何識(shí)別洗錢信號(hào)、洗錢的要害、如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取哪些措施等進(jìn)行深入分析，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和操作性，令受訓(xùn)人員受益匪淺。

此次培訓(xùn)，讓大家進(jìn)一步掌握了可疑交易識(shí)別方法、要點(diǎn)，而且深刻認(rèn)識(shí)到反洗錢工作并不孤立，洗錢活動(dòng)離我們并不遙遠(yuǎn)，就發(fā)生在我們身邊，需要大家共同肩負(fù)起責(zé)任，提高了對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)提高中信銀行反洗錢管理水平起到了積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用。